涉案资金超8亿！通辽警方破获特大电信诈骗及跨境网络赌博重大案件

随着飞机从海南省海口市降落到通辽机场，将海南省境内抓获的7名电信诈骗和跨境网络赌博主要团伙头目顺利从海南省押解至通辽市。

至此，在通辽市公安局科尔沁分局的强力打击下，“1.17”专案组成功破获特大电信诈骗案和重大跨境网络赌博案。

共抓获涉案犯罪团伙犯罪嫌疑人70余名，成功销毁3个发卡组、5个跑分组、5个司机组，涉案银行卡700余张，手机卡200余张，查获涉案手机卡200余张。 现金200余万元，黄金10公斤。 跑团涉案资金超过8亿元，司机团队套现金额超过5000万元。

循线追踪，诈骗团伙浮出水面

2021年12月29日，通辽市公安局科尔沁分局接到辖区群众举报，称下载了一款名为“澳门威尼斯人”的APP，误认为是一款娱乐APP。 “分”、“下分”属于网络赌博类APP，随即向通辽市公安局科尔沁分局报案。

科尔沁分局党委高度重视“净网2022”专项行动，立即成立“1.17”专案组。 一支由精干警力组成的专案组专门处理此案。 针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时空条件限制等特点，专案组确立了“长期运作、深入调查、彻查到底”，组织公安机关从举报线索、网络赌博平台等方面开展排查。 经过两个月的分析判断，专案组锁定了赌博团伙的16张一级收卡，发卡地点均在海南省。 在该局技术侦查（网络安全）网络支队和科尔沁分局反恐特巡大队的大力配合下，对相关涉案人员进行了进一步侦查和抓捕。

抽丝剥茧，摸清诈骗团伙组织结构

案件侦查进入新阶段后，专案组重点对网络赌博平台背后的涉案团伙进行了重点侦查，对网络赌博诈骗平台的运营团队、主要成员、涉案账户、资金交易等进行了重点调查。 但地域差异、语言沟通等问题给专案组民警的侦查工作带来了诸多困难。

专案组民警克服重重困难，在大量线索数据面前破茧而出，逐步掌握了团伙成员、团伙成员基本情况、线下线下基本情况, 和立足点。 经过不眠不休的调查、分析和实地勘查，2022年3月22日下午，犯罪嫌疑人蔡某、蒋某终于被抓获。

经审讯，专案组发现USDT涉嫌诈骗吗，犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多项作案，并已改变身份。 他已经从跑步队的一员变成了车手队的一员。 负责人是海南人曾某。 经过多日侦查取证，专案组于2022年4月2日早上6点，成功抓获数名司机组组长曾某和司机蔡某。两人对犯罪事实供认不讳，并交代了司机林某。国内犯罪团伙的主要负责人。 林的信息浮出水面USDT涉嫌诈骗吗，为案件的侦破带来了曙光。 随即，经过线上线下工作，专案组决定立即关闭网络。

重拳出击，集中收网实现全链条打击

经过认真工作和不懈努力，专案组民警获取了大量相关证据。 4月10日晚，专案组领导精心部署，主动出击，成功将犯罪团伙国内总司理林某某抓获，其助手林某某（团伙客户经理）被抓获. 负责人林某对自己的犯罪事实供认不讳。 林某自称受3名境外人员（中国籍）远程控制指挥，长期经营国内诈骗灰黑产业链，并通过该链条，将诈骗、赌资洗白后，涉案资金通过购买 USDT 等虚拟货币转出国境。 至此，涉嫌为电信诈骗平台、跨境网络赌博平台提供洗钱服务的特大型犯罪团伙国内主要犯罪嫌疑人已全部落网。

为人民而战，胜利归来。 “1.17”专案组激战40余天，最终将国内涉案“1.17”犯罪嫌疑人全部抓获。 4月23日，涉案犯罪嫌疑人被押解回通辽市羁押。 该犯罪团伙组织结构清晰，分工明确，涉案范围广，危害大。 目前，“117”工程已取得阶段性成果，专案组将对其他涉案人员、境外电信诈骗团伙头目、跨界犯罪团伙开展进一步深入、全力打击。 - 边界在线赌博平台，同时确定结果。

过往回顾

文：刘书元