贪官9大洗钱手法揭秘比特币房产上榜

“洗钱”已成为贪官将腐败行为“合法化”的重要手段，成为腐败行为的重要特征。被抓后，有贪官直言，最头疼的就是藏钱。从公开报道来看，中国贪官的洗钱手段更加令人眼花缭乱。接下来，玖哥就和大家一起来看看中国贪官是用什么方法洗钱的。

1、作品徐悲鸿油画《姜碧薇》以7280万元成交，被美院学生确认为进修； 《松柏高丽图·篆书四字》两年内从2000万元跃升至4.2亿元；一些没有国际影响力的当代艺术家，其作品的拍卖价格轻而易举就能达到数千万……艺术产品市场火爆的重要原因之一是它已经成为最好的方式之一腐败官员在中国洗钱。中纪委表示，假冒商品也可以作为洗钱工具。例如，行贿人首先通过非法识别渠道将假货识别为真品，然后将其发送给受贿人。然后，行贿人以行贿人的名义将赝品交给拍卖公司拍卖。另一位受贿者会将所有假货存放在经销商处。当行贿者打算行贿时，受贿人直接或间接告知自己有收藏品并指定特定经销商。行贿人以高价从经销商处买到假货。

2、网上房地产爆炸，一系列具有官方背景的“房美”、“房杰”、“房书”、“房业”相继出现。这些官员隐藏身份，通过房地产市场漂白黑钱，可见房地产业早已成为他们的“洗钱天堂”。这与实名购房政策落实不力、城市个人住房信息系统滞后等有很大关系。实行购房实名制，建设城镇个人住房信息系统，归根结底是为了防止腐败分子在房地产行业洗钱。据《纽约时报》网站2月18日消息比特币赚了十个亿要交税吗比特币赚了十个亿要交税吗，该系统可以轻松查询公民名下的房屋数量、地址、面积等信息。该网络将在 2019 年 6 月底之前实现，但该系统今天仍在艰难生产中。因为那些拥有几处甚至几十处房产的官员不愿打开这个“黑匣子”，一直在阻挠它的开启。

3、比特币评论员指出，比特币之所以在中国如此火爆，绝对是因为它是匿名的、免税的、不受监管的、可以洗钱的跨境交易。玩比特币的不是中国大妈，而是中国贪官的老婆。 2013年12月5日，央行发布《关于防范比特币风险的通知》，明确指出比特币“不是真正的货币”。事实是，微博、微信圈子里仍有人散布一些比特币洗钱的招揽。

4、皮包公司、代理公司都有贪官。为了洗白“黑钱”，他们实行了“一家两制”。身份掩盖了黑钱的来源。或者是先赚钱再洗钱，也就是在公职人员大量贪污贿赂之后，辞职去开公司或者投资股票，用新的身份来解释自己的异常财富。也有政府官员或国有企业高管开办民营企业和代理企业。他们可以通过经济交易将黑钱转入这些企业的账户，并通过正常的纳税业务赚取额外的利润。

5、股票金红利这种方式在不同时期有不同的表现形式，比如以前的集资利息，现在的持股，个人对引进外资的激励等等，把贪污所得放到在合法的外套上。 2001年3月，康赛股票案曾一度震惊全国。康赛集团有限公司（现黄石康赛实业发展有限公司）高层认为，企业上市要过五关六关。例如，1993年12月，时任国家经贸委副主任徐鹏航应康赛公司的要求，出面就康赛公司的股票上市工作，从而获批为规范化股份制企业。具有优先上市资格的股票试点单位。之后，康赛为家属购买并派发了12.10,000股内部员工股外加分红和配股，并在股票上市后获得溢价113万元（在调查期间均已撤回） .

6、游戏

赌博和赌博也是贪官洗钱的常用手段。元华案刚刚浮出水面。中央专案组进驻厦门。原厦门市副市长兰福匆匆逃往澳大利亚，一个月后被绳之以法。被问及兰福身份不明的财产和他在国外非法赌博的情况，他大胆列出了自己在赌场的“记录”：几年之内，他赌博收入高达65万美元，33万港币！不过，一些来此案子并陪兰甫赌博的人的供述，与兰甫的“交代”却大相径庭。蓝参赌博多半是失败的。原来，被夸大的赌局，不过是贪官蓝福为自己洗黑钱的花言巧语。一些贪官通过买彩票来隐藏自己的财富。

7、外资银行存款 外资银行以离岸业务和保密工作着称，一直是贪官在海外洗钱的渠道。比如列支敦士登银行在中国的办事处。这是一家绝对实行保密服务的银行。开展“中国存款，全球取款”，即“全球洗钱”的服务。存款通过购买国外资金输出，然后在国外提取和赎回。而且这笔钱也可以作为外商投资回国。中国国际收支的“净差错和遗漏”每年数百亿美元，近年来总量已达数千亿美元，其中洗钱造成的资金外流占相当比例.

8、地下钱庄 一些贪官利用地下钱庄，利用一些专门跑腿的“水客”，在口岸少量次来回走私现金，然后兑换货币走私过境后。以积分的名义存入银行账户。这种方式虽然需要支付一定的费用，但风险较小，而且很难查明委托人的身份。

近日，有媒体援引复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长闫立新的话说，每天通过深圳地下钱庄洗钱到香港的资金规模约为2000万至3000万。元，手续费在3%~5%左右。但如果要洗钱的资金数额巨大，比如上亿或上亿美元，就必须由跨国洗钱组织有计划有组织地运作，手续费约为总金额。

9、贸易与投资 贸易与投资其实是最常见的两种洗钱途径，具有隐蔽性更强、技术含量更高、涉及金额更大的共同特点。

多起案例显示，不少国企、央企人员以外商投资名义参与洗钱、转移境内资金，但很多项目实际上是虚拟的或混合的，或资金被非法占用或转移至境外用于其他目的。全球金融诚信机构的报告指出，很多合法资金以FDI（对外直接投资）的形式离开中国大陆，进入香港、维尔京群岛等离岸金融中心，然后洗钱到其他实体，进而产生在香港和维多利亚。京群岛的FDI（外商直接投资）形式是在大陆进行再投资。报告称：“这是一个复杂的洗钱系统，利用放松对外国直接投资的管制，为中国的高净值人士秘密隐藏和积累财富。”