聚焦 | 焦点访谈：比特币已成为诈骗洗钱和非法集资的帮凶？

近年来，网络上的传销、庞氏骗局越来越多，都是换汤不换药，导致很多受害人和朋友倾家荡产。 一个人的力量是有限的，号召更多的反传销人士加入反传销运动。 通过排队，帮助更多的受害者，尽自己的一份力量。 打击传销，人人有责。 （你身边的反传管家：加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）

反传销消息2月17日消息：2月14日情人节，央视焦点访谈节目播出：必须把比特币关进法律和制度的牢笼。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

在此提醒大家注意节目中多次出现的标题——“比特币网络诈骗与洗钱的秘密”。 这有两个含义：

第一，比特币确实被用于网络诈骗、洗钱等不法活动；

第二，涉及的秘密和计谋已经被发现，国家已经到了不管不顾的地步。

央视报道称，刚刚进入2017年，金融部门就对比特币交易进行了3次检查，对于很多人来说还比较陌生，可见这种虚拟数字货币的风险很大。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

全国人大财经委员会委员、中国银行原行长李礼辉表示，“比特币是建立在无国界平台上的，你不可能毁掉这个比特币，所以它还会存在. 重要的是我们控制它，我们控制它。”

近日，央行相关部门再次约谈部分比特币交易平台负责人，重申比特币交易平台不得违规从事融资、上币等金融业务，不得参与洗钱活动。 2月9日，比特币中国、火币、币行三大比特币交易平台宣布暂停比特币和莱特币提现。 同时，多家平台已在官网发布调整交易手续费、防范风险的通知。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

据了解，比特币的概念提出至今仅8年时间，其交易价格却增长了100万倍，而且现在大部分交易量都是在中国平台上进行的。 由于比特币可以用现金购买或兑换成现金，因此不少海外电商网站开始接受比特币支付。 因此，国内一些电信网络诈骗团伙也盯上了该交易平台，并将比特币交易平台作为洗钱渠道。

央视网报道，2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士在社交软件上与该公司财务总监刘女士聊天时，被骗1200万元。 警方对涉案银行卡进行重点排查控制，查获三个比特币公司账户，分别位于北京和济南。 民警查明，转入这3家比特币公司的钱款，正是犯罪嫌疑人徐克使用的假冒实名银行卡。

为逃避公安机关的打击比特币如何洗钱套现，徐克还故意在比特币交易平台上进行多次比特币交易转账。 徐克之所以选择通过比特币交易平台洗钱，是因为比特币交易平台存在管理漏洞。

据了解，此前央视曾将号称“中国第一虚拟货币”的FC虚拟货币点名涉嫌传销和虚假诈骗，声称“250天100%收益”。 然而比特币如何洗钱套现，250 天后，投资者无法提取资金。 面对无法提现的质疑，该公司表示系统已更改，没有提现功能。 在将虚拟货币变成现金之前，他们需要将自己的货币转售给其他人。 报道称，这实际上是传销过程中的“拉头”。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

据专家介绍，虚拟货币和虚拟积分是新型网络传销的主要手段。 他们利用社交网络平台进行虚假宣传，承诺高额利润，引诱网民上当受骗。

针对比特币洗钱风险高、被犯罪嫌疑人钻空子等问题，央行会同工信部、银保监会、证监会联合发布《关于防范比特币的通知》 Bitcoin Risk》早在2013年12月就明确要求提供比特币注册、交易等服务的互联网站点切实履行反洗钱义务，要求用户使用实名注册，登记姓名、ID号码和其他信息。

李立辉表示，由于比特币和比特币交易平台具有金融属性，因此必须将其置于法律和监管的牢笼中。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

由于比特币交易的便捷性、简单性和隐蔽性，很容易成为诈骗洗钱或非法套取资金等违法犯罪活动的帮凶，不能任其肆意生长。 自成立以来，比特币交易似乎一直处于灰色地带。 目前，各国比特币平台的运营管理普遍存在法律法规缺失、制度监管缺失、行为约束缺失等问题。 迫切需要共同努力来定义比特币的属性并规范其使用。 只有将比特币置于法律和制度的牢笼中，才能长期成为这个社会正常运行的一部分。