区块链不等于虚拟货币，全国整治开始，北京警方抓获数十名非法货币交易者

随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币卷土重来。针对这一新情况，这两天，多地监管部门宣布在全国范围内启动新一轮清理整顿。

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治组办公室（以下简称整改办）的人士表示，区块链内涵丰富，不等同于虚拟货币。目前，所有打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传和宣传都是违法的。监管部门打击虚拟货币投机和虚拟货币交易场所的态度丝毫没有改变。

据了解，目前监管部门已全面部署，要求全国各地全面调查境内利用区块链进行虚拟货币炒作活动的最新情况，并及时处理问题。下一阶段，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度，一并发现、处置。

虚拟货币交易在国内机构的回潮

早在2017年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿。币票、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格大幅涨跌对我国金融市场的影响。

此后，我们将进一步加强监管，从支付结算端继续加强对在境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为进行清理整顿。

但是，最近由于区块链的火爆，虚拟货币卷土重来，一些非法活动又出现了死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格暴涨，市场出现“关于防范代币发行融资风险的公告过时”等不当言论；以区块链名义进行的非法金融活动。

例如，一些公司以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景”虚拟货币为由发行“XX币”、“XX链”等形式，发布白皮书，虚构利用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；部分机构为境外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易等服务虚拟货币输了几十万，甚至出现个别非法机构以中国人民银行名义发行或推广法定数字货币，打着“合法数字货币”的幌子骗取投资者钱财。

本月13日，央行官网也发布公告澄清，目前网上流传的所谓法定数字货币发行，部分机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台进行交易。行为可能涉及欺诈和传销。请广大公众提高风险意识，不偏信，防止损害利益。

全国清理整顿工作拉开序幕

这两天，深圳、上海、北京等地监管部门纷纷下达打击非法虚拟货币的命令，全国清理整顿的大幕已经拉开。同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，警惕上述非法金融活动，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室等问题在深圳地方金融官网发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》监督管理局。需要指出的是，近期区块链技术的推广带动了虚拟货币投机活动的兴起，一些违法行为正在呈现死灰复燃的迹象。对上述违法行为将予以查处。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求严肃处理。

11月22日下午，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，要加强监管，打击虚拟货币交易。下一步，将对辖区内的虚拟货币业务活动进行持续监控，一经发现立即处理，小的则尽早处理，防患于未然。同时，两部门提醒投资者注意不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应加大风险防范，谨防上当受骗。如果投资者发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署海外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门报告。机构报告。

当日晚间，记者了解到，为防止虚拟货币交易中的非法金融活动再度抬头，切实保护广大投资者的利益，根据办公厅的工作部署，国家互联网金融风险专项整治领导小组、北京市地方金融监管局、中国人民银行工商管理部 外交部对上述金融违法行为坚持“一出即打”的原则，并继续保持高压监管态势。会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心，对辖区内的虚拟货币交易场所等组织进行全面调查。将严肃处理《代币发行及融资风险公告》等相关规定。

据报道，中国互联网金融协会和应急响应中心也已开始全网搜索，以应对新发现的国内虚拟货币交易场所、ICO活动、境外虚拟货币交易平台“走出去”等问题。及时。 同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。目前，部分地区已建立技术检索和分拣系统，部分地区金融办与应急中心建立了实时技术接口。应急中心定期搜索、整理有问题的当地网站，及时发现并处理。

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北京警方抓获数十名非法数字货币交易商

虚拟货币复苏的迹象一直受到监管部门的高度关注。今年以来，监管部门一直保持高压打压态势虚拟货币输了几十万，整治乱象。

据权威数据，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大型非银行支付机构，关闭了近万个支付账户；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。据业内人士透露，杭州和北京已“停止”虚拟货币兑换，已有100多人进入起诉程序。

一位接近监管部门的人士透露，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人，有效震慑了非法机构，为广大投资者敲响了警钟.

根据以往公开的信息，BISS不仅号称是全球第一家会员制交易所，还号称是“全球第一家货币+货币证券交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，会员等级和相应权限会根据邀请的付费会员数量进行升级。 BISS设计了类似传销的VIP等级系统：“币市会员邀请好友成为新会员，除了返佣外，还可以获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，获得80BISS返现；邀请2级好友成为币市会员，可获得40BISS返现，会员邀请返现奖励无上限。”整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，最高等级可以享受以下三层返利。今天，警方将其定义为骗局。据《北京青年报》报道