警方破获网络赌博巨案：日赚300万，用比特币洗钱

台州警方破获一起特大网络赌博案：日赚300万，用比特币洗钱

澎湃新闻记者葛荣进通讯员余顺光

9月30日，澎湃新闻从浙江省台州市公安局获悉，该局破获一起重大网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人55名，查获违法所得8亿余元。

值得注意的是，本案中，犯罪团伙为了逃避监管，后来利用比特币发放红利和分红。

今年，一家名为“新版钓鱼”的在线棋牌游戏网站在台州市网警在线检查中被发现涉嫌赌博。平台上的游戏种类很多，有炒金花、牛牛、百家乐、钓鱼等，平台很受欢迎。它还每天发布购买游戏币的前50名排名。要获得排名资格，您必须至少购买 500,000 款游戏。硬币，数额巨大。而这种货币只能在平台上使用、回购和兑换成人民币。综合以上情况，网警认定该平台涉嫌赌博犯罪。

经过一个多月的秘密调查，网警逐渐摸清了相关情况。 “新版钓鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省某网络科技公司。除“新版钓鱼”外，公司法定代表人肖肖某合伙人蔡、尹、廖、陈等人，以经营正规业务为幌子，指使唐、张等人设立了多个赌局——九发棋牌、大禹棋牌等相关棋牌游戏平台。全国各地都有赌徒，每天非法获利高达300万元。迄今为止，非法获利已超过8.5亿元。

经调查，肖已经营公司多年，曾拥有多家科技公司。他是当地杰出的青年企业家。近几年管理不善，心被误会了。

目前，警方共抓获幕后老板肖某、唐某、主要管理人员张某等55名犯罪嫌疑人，冻结资金2.45亿元，并查获违法所得8亿余元。为了打击这个犯罪团伙的全链条和各个环节。

“赌博网站后台有人为操纵，控制输赢比例，参与棋牌游戏的人几乎无一获利。”专案组民警表示比特币输钱怎么办，当后台人员发现有人大赚一笔时，会降低赔率比特币输钱怎么办，让他赔钱；如果你发现某人输了更多的钱，你可以增加赔率，让他赢回一些钱。这个在线棋牌游戏平台让人上瘾。每天最多有七八千人在网上赌博。温州老板沉迷网络赌博，损失数百万元。

专案组民警介绍，网络赌博的流动性巨大。为了规避金融部门的监管，犯罪团伙后期的分红和红利大部分都是通过比特币来分配的。 2017年1月之前，他们通过比特币交易平台进行线下交易，2017年1月之后，转投香港等地的第三方比特币商户。团伙洗钱和投资比特币的新犯罪手法很典型。

唐某和张某是肖某公司的前雇员。肖某开发赌博游戏平台后，将其承包运营管理，分红超过1000万。如此丰厚的利润，让两人私下找人开发了5878棋牌网游平台。正式上线运营仅两个月，非法获利700万元。