比特币非法挖矿交易受到多国高压监管，专家建议全球协同打击

中央广播电视网北京1月29日电（记者 张明昊）据中国之声《新闻晚报》报道，近日，德法财长在巴黎联合召开新闻发布会，称将在巴黎举行今年在阿根廷。联合推动全球监管比特币的 G20 峰会将警告世界上最受欢迎的加密货币正在被非法团体利用。

去年以来，全球范围内非法“挖矿”、交易和使用加密货币的案件层出不穷，以比特币为代表的加密货币交易市场的不完善和投资风险日益凸显。近期，多国金融监管机构相继出台政策加强对比特币的监管，其价格持续暴跌。那么，多国联手维持对比特币的高压监管能否有效防范相关风险？

不同于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据。去年以来，全球加密货币价格持续上涨，尤其是去年12月，第一个比特币期货产品在美国正式交易，催生了全球数字加密货币的投资热潮。

作为加密货币的代表为什么国家需要监管比特币，比特币的价格在一年内飙升了十多倍，市值一度超过迪士尼、通用电气等知名上市公司。中国社科院金融研究所所长助理杨涛表示，“疯狂”的比特币既成为投资者的新宠，又成为互联网黑客的重灾区。 “比特币可以作为价值传递的中间环节，类似于地下钱庄的功能，从某种意义上说，它可以突破现有资本项目的相关管理规则。”

此外，比特币不受政府控制，相对匿名，难以追踪。近年来，恶意交易、僵尸病毒“挖矿”、非法牟利等案件屡见不鲜。谁来监管加密货币，如何监管，已成为各国政府的难题。

目前，只有突尼斯、塞内加尔等国家发行了基于加密货币技术的数字货币，波兰等国家也在积极尝试发展本国的加密货币，但大多数国家仍坚持对加密货币进行严格监管。多项加强监管的政策相继制定出台。

近日，美国证券交易委员会（SEC）投资管理部主任布拉斯发表公开信，列举了 SEC 多次拒绝数字加密货币交易所交易基金的几个原因，包括：估值风险、估值不足流动性、套利风险难以避免、潜在的市场操纵和欺诈风险。

据了解，北欧地区最大的银行北欧联合银行近日发布禁令，要求员工从今年2月28日起停止比特币等加密货币交易；一项全国性调查显示，印度税务部门 1 月 22 日表示，在印度 17 个月的加密货币交易超过 35 亿美元后，已有数十万人收到了税务通知。

在亚洲，除中国央行外，韩国金融监管机构宣布将从 1 月 30 日起禁止使用匿名银行账户进行加密货币交易。

据韩国新闻报道，韩国某虚拟货币交易所的比特币价格走势图显示，本月6日，比特币创下2661万韩元的纪录，但17日上午，暴跌至1151万韩元。价格减半。过去一周，韩国政府高官陆续表示将关闭比特币交易所，表示将加强对虚拟货币的监管，让比特币暴跌。

面对各国出台的监管措施，加密货币交易平台玩“打地鼠游戏”，在世界各国寻找生存空间。业内专家建议，G20和一些国际金融机构应加快制定相关原则和指南为什么国家需要监管比特币，为各国建立协调的监管政策提供案例和指南。同时实现全球监管协同，共同打击非法加密货币交易和犯罪。