在“神化”推荐股老师的带领下，4天被骗300万

在“神化”推荐股老师的带领下，4天被骗300万

龙游检察官 2021-04-23

浙江省玉环市向先生被骗投资USDT，4天被骗300万余元。近日，玉环市检察院提起公诉，法院经审理以诈骗罪判处吴某、刘某等4人有期徒刑八年零二个月以上七年零六个月以下。 .

“神化”的推荐老师

2020年8月，家住玉环的向先生被拉入了一个名为“志向21萌学院”的股票微信群。群里有一位名叫“孟建中”的老师股票群老师带领炒比特币，定期给群友讲课，推荐股票，并专门负责A老师为群友分析手头的股票。起初，向总并没有太在意群内的动态。

当年8月底股票群老师带领炒比特币，“助教”晒出了一张近期买卖股票的群主“孟老师”的漂亮“成绩图”。接下来的几天，向总看到“孟总”推荐的几只股票居然涨得喜人，不少群友也表示买了就赚到了，甚至在群里发了红包。见状，兴奋的向总也拿出了一些钱一起炒股。几次买卖股票，赚了点小钱，对“孟先生”越来越深信不疑。于是，向老师果断加了“孟老师”和“老师助理”为私信好友，经常听“孟老师”

为了避免上当受骗，向总还加了群里的其他人为私信好友，并且经常交流。看来大家都跟着“孟先生”赚钱了。看着群里的其他投资人，虽然来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为了经常聊天的朋友，向总也渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜蒸发

2020年10月4日，“孟先生”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。出于谨慎，向先生上网查了一下，发现所谓的USDT Tether是一种将加密货币与法币美元挂钩的虚拟货币。它是一种虚拟货币，存储在外汇储备账户中，以法币为后盾。而且从网上了解到，当时USDT Tether的总市值超过240亿美元，只有比特币和以太坊的市值高于它。向先生认为，比特币的价格在一个月内涨到了 4 万美元。这一次，遇到了一位贵族“孟先生”的帮助，说不定USDT Tether也能让他大赚一笔。

向先生看了一眼，说道：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！” 于是，从早上10点充值20万元开始，他白天先后11次向平台分发。他充值了近300万元。他最多去银行充值110万元。下午，他的账户里多了60万元。到次日下午，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。也就是说，从第一次接触 Tether 开始，仅仅 3 天，他就“赚”了近 200 万元。

这时，“孟先生”对他说道：“明天我带你下单500万元，利润会更高，我们需要在账户里准备500万元的资金。” 500万元。

像往常一样，打算第二天继续“努力”的向总在晚上9点和“孟老师”沟通，却发现平时秒回复的“孟老师”微信没有回复。寻找“助教”和上群加的朋友，无一例外，没有人回他的微信，也联系不上。这时，向先生猛然惊醒，连忙报了警。

欺诈团队跨境交易

警方接到报案后，迅速派出警力立案侦查。随后，以吴为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来，这个打着炒作Tether之名的诈骗组织是由国内外诈骗团队协调，国外诈骗团队负责搭建框架，提供人员和思路供国内诈骗团队学习和操作。吴某是国内诈骗团队的负责人。据他及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。团队成员各司其职，有专人负责将潜在受害者拉入微信群，然后骗子在群里发挥各自的作用，利用P图虚构老师推荐股票牟取暴利等手段让群友相信推荐股老师的实力。骗取信任后，他们在“东方财富钱包”App上引导客户投资Tether。这时，国外诈骗团伙上台，打造一整套保险机制，吸引受害者投资。只要客户把钱投入其中，钱就会被节省下来。他立即被转移到国外，受害者看到的只是平台上的虚假利润数字。

经查，除向先生外，共有6人被骗金额超过400万元。